湖北檢察機(jī)關(guān)服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)典型案例

　　正義網(wǎng)武漢12月29日電(記者 郭清君 通訊員 漆青夢)

　　案例一 武漢市青山區(qū)檢察院查辦一起利用貸款業(yè)務(wù)審核權(quán)對非公企業(yè)“吃拿卡要”的受賄案 為小企業(yè)“融資難”清障

　　某國有銀行支行小企業(yè)金融業(yè)務(wù)部原經(jīng)理袁某,利用貸款業(yè)務(wù)審核權(quán)對多家中小型非公有企業(yè)“吃拿卡要”,索取、收受賄賂78.6萬元。經(jīng)武漢市青山區(qū)檢察院依法查處并提起公訴,2016年12月15日,袁某一審被判處有期徒刑三年,并處罰金20萬元。檢察機(jī)關(guān)還結(jié)合辦案延伸職能,針對銀行管理漏洞提出5條檢察建議,推動規(guī)范制度、加強(qiáng)管理。通過辦案嚴(yán)肅懲治了少數(shù)國家工作人員利用行政審批權(quán)索賄受賄等犯罪,促進(jìn)構(gòu)建“親”“清”的新型政商關(guān)系,凈化了非公企業(yè)融資環(huán)境,有利于非公企業(yè)降低隱性經(jīng)營成本,提高市場競爭能力。

　　案例二 鐘祥市檢察院依法引導(dǎo)偵查批捕起訴一起合同詐騙案 保障非公小微企業(yè)財產(chǎn)安全

　　犯罪嫌疑人侯某、陳某以預(yù)先少付或不付貨款的方式,從5家建筑模板生產(chǎn)企業(yè)騙走價值230萬余元的貨物。由于二人每次騙取模板均簽訂合同并出具欠條,導(dǎo)致在認(rèn)定其是否存在非法占有的主觀故意方面存在爭議,鐘祥市檢察院積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證,建議從“模板銷售價低于購買價,貨款全部揮霍,客觀上無支付能力,且二人曾多次犯罪,無正當(dāng)職業(yè)”等方面收集證據(jù),從而鎖定了其主觀犯罪故意。二人均被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌合同詐騙罪依法批捕并起訴,最終分別獲刑七年和四年六個月。本案中,受害企業(yè)均是小微非公企業(yè),在經(jīng)濟(jì)下行壓力下本就經(jīng)營困難,被騙大量貨物更是雪上加霜,檢察機(jī)關(guān)依法履行批捕起訴職能,打擊侵犯小微企業(yè)的犯罪,并積極規(guī)勸犯罪嫌疑人退贓,為企業(yè)挽回了部分損失,支持了小微企業(yè)的發(fā)展。

　　案例三 漢川市檢察院依法監(jiān)督立案一起侵犯企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)案 保護(hù)馳名商標(biāo)權(quán)人合法權(quán)益

　　犯罪嫌疑人張某在未取得寶潔(中國)公司商標(biāo)使用許可的情況下,生產(chǎn)、銷售假冒“飄柔”、“海飛絲”等品牌的日化用品,被工商部門查獲。漢川市檢察院通過“兩法銜接”信息平臺發(fā)現(xiàn)這一線索并核實證據(jù)后,認(rèn)為張某已涉嫌構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪,依法建議工商部門移送公安機(jī)關(guān)立案偵查。在公安機(jī)關(guān)受理后未予立案的情況下,檢察機(jī)關(guān)發(fā)出《通知立案書》要求公安機(jī)關(guān)立案偵查。公安機(jī)關(guān)立案后,檢察機(jī)關(guān)跟蹤監(jiān)督,引導(dǎo)偵查,并依法對張某提起公訴。2016年11月3日,張某被依法判處有期徒刑三年。本案中,檢察機(jī)關(guān)注重保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),加大對侵犯馳名商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)犯罪的打擊力度,加強(qiáng)對行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送、公安機(jī)關(guān)受理知識產(chǎn)權(quán)犯罪案件的監(jiān)督,維護(hù)了企業(yè)合法權(quán)益,營造了有利于非公企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的良好法治環(huán)境。

　　案例四 十堰市張灣區(qū)檢察院嚴(yán)格把握逮捕適用條件 依法對三名非公企業(yè)人員不批準(zhǔn)逮捕

　　2015年8月以來,袁某、蘭某、張某、史某通過許諾高額利息,向公眾非法吸收資金2000余萬元,用于生產(chǎn)經(jīng)營,涉嫌非法吸收公眾存款罪。公安機(jī)關(guān)在辦案中對袁某取保候?qū)?、對蘭某、張某、史某向檢察機(jī)關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕。十堰市張灣區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為,袁某等四人的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,但考慮其吸納的資金均用于企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營,目前大部分涉案款項均已退還被害人,剩余資金也能足額退還,社會危害性較小,且四人主動配合偵查取證,認(rèn)罪悔罪態(tài)度好,對其采取非羈押性強(qiáng)制措施不影響訴訟順利進(jìn)行,遂對蘭某、張某、史某作出不批準(zhǔn)逮捕決定。本案中,檢察機(jī)關(guān)依法慎用逮捕強(qiáng)制措施,既不放縱犯罪,又避免了因經(jīng)營骨干被羈押而對資產(chǎn)近10億元、職工1500人的涉案企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成較大影響,體現(xiàn)了嚴(yán)格司法不忘大局、辦案考慮發(fā)展的要求。

　　案例五 武漢市江岸區(qū)檢察院注重改進(jìn)辦案方式方法 保障涉案企業(yè)正常運轉(zhuǎn)

　　2016年4月,武漢市江岸區(qū)檢察院在辦理某公司法定代表人朱某某涉嫌單位行賄一案中,在嚴(yán)格依法辦案的前提下,改進(jìn)辦案方式方法,最大限度地保障企業(yè)正常運轉(zhuǎn)。檢察機(jī)關(guān)充分考慮該公司在湖北有兩個生產(chǎn)基地、解決就業(yè)1300余人,90%的銷售和施工業(yè)務(wù)分布在境外,朱某某是境外項目唯一負(fù)責(zé)人,且剛剛承接了伊拉克某電站項目等情況,在初查階段就全面評估辦案對企業(yè)經(jīng)濟(jì)影響的風(fēng)險;偵查人員接觸朱某某時全部著便裝,乘坐地方牌照車輛,勸其主動配合調(diào)查,允許其安排好工作交接,帶離、搜查、取證中不擴(kuò)大知曉面,盡量維護(hù)企業(yè)聲譽;為減少企業(yè)訴累,聘請10余名審計人員日以繼夜,5天內(nèi)完成標(biāo)的數(shù)千萬元的賬目審計工作,并將賬目及時發(fā)還企業(yè);朱某某主動交代犯罪事實后,在不影響訴訟順利進(jìn)行的情況下,依法決定對朱某某取保候?qū)?真正做到了“辦案靜悄悄,服務(wù)細(xì)無聲”。

　　案例六 宜城市檢察院正確把握法律界限 依法對某企業(yè)欠薪案作出不起訴決定

　　2014年2月以來,湖北某磷制品公司因生產(chǎn)經(jīng)營困難,拖欠60余名工人工資共計20余萬元,公安機(jī)關(guān)以其涉嫌拒不支付勞動報酬罪,對公司負(fù)責(zé)人鄭某某移送審查起訴。宜城市檢察院深入調(diào)查核實企業(yè)經(jīng)營狀況和欠薪原因,協(xié)助政府與工人溝通化解矛盾,積極對鄭某某進(jìn)行法治宣傳教育,促使鄭某某認(rèn)識到欠薪行為的違法性,主動賣房賣車兌付了全部欠薪,取得工人諒解。檢察機(jī)關(guān)依據(jù)法律規(guī)定,決定對鄭某某不起訴,為企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)創(chuàng)造有利條件。目前該企業(yè)恢復(fù)正常生產(chǎn),實現(xiàn)扭虧轉(zhuǎn)盈。本案中,檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確把握非公企業(yè)“惡意欠薪”和“確因生產(chǎn)經(jīng)營困難欠薪”的法律界限,通過辦案既維護(hù)了職工合法權(quán)益,又最大限度地保障了企業(yè)發(fā)展。

　　案例七 荊州市沙市區(qū)檢察院堅持寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策 依法對某單位行賄案作出不起訴決定

　　某汽配公司負(fù)責(zé)人王某為了給公司謀取不正當(dāng)利益,向當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)人行賄20余萬元。荊州市沙市區(qū)檢察院以涉嫌單位行賄罪對王某立案偵查。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)產(chǎn)品占國內(nèi)自主品牌市場份額70%左右,擁有新增專利技術(shù)保護(hù)近10項,年產(chǎn)值近2億,職工400余人,每年上交利稅近千萬元,且正在與美國某公司洽談重大合作項目,發(fā)展前景可觀。考慮到該案犯罪數(shù)額剛過立案標(biāo)準(zhǔn),王某主觀惡性小,認(rèn)罪悔罪態(tài)度好,社會危害性較小,檢察機(jī)關(guān)依法對王某作出相對不起訴決定,同時加強(qiáng)法治教育。目前,該企業(yè)合作項目洽談成功,預(yù)計產(chǎn)值將達(dá)到3.7億元。本案中,檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹省委建設(shè)性司法要求,維護(hù)地方發(fā)展大局,妥善處理嚴(yán)格依法辦案與護(hù)航企業(yè)發(fā)展的關(guān)系,避免了“案件辦了、企業(yè)垮了”的局面。

　　案例八 孝昌縣檢察院開展民事訴前財產(chǎn)保全監(jiān)督 平等保護(hù)外地非公企業(yè)

　　2016年3月,湖北某公司因買賣合同糾紛,將山西某煤炭公司起訴至法院,并申請訴前財產(chǎn)保全,申請將此前背書給該煤炭公司的一張30萬元銀行承兌匯票等款物予以凍結(jié),得到法院支持。該匯票經(jīng)多次背書,已轉(zhuǎn)讓給山西某建材公司,該建材公司到銀行提示付款遭拒后,向法院申請復(fù)議被駁回,遂向檢察機(jī)關(guān)申請監(jiān)督。孝昌縣檢察院審查后認(rèn)為,善意持票人的合法權(quán)利應(yīng)受保護(hù),法院凍結(jié)該匯票的裁定錯誤,向法院發(fā)出檢察建議,得到法院采納,建材公司順利兌付了匯票款項。本案體現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)“平等保護(hù)、依法保護(hù)”的理念,不僅對公有企業(yè)和非公企業(yè)一視同仁,也對本地企業(yè)和外地企業(yè)一視同仁,在保護(hù)好“家門口”的企業(yè)的同時,也為“遠(yuǎn)方的客人”提供平等服務(wù)。

　　案例九 石首市檢察院依法督促行政機(jī)關(guān)履行職責(zé) “督”“促”結(jié)合助推某養(yǎng)殖企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

　　2016年3月,石首市檢察院在履職中發(fā)現(xiàn),某環(huán)保局對湖北某農(nóng)牧公司經(jīng)營的種豬廠排污監(jiān)管不力,造成飲用水源地的湖泊水體污染,遂依法向環(huán)保局發(fā)出行政公益訴訟訴前檢察建議書,督促其依法履職。在環(huán)保局作出行政處罰后,石首市檢察院深入該農(nóng)牧公司開展法律服務(wù),宣講環(huán)保法律和政策,并聯(lián)系有關(guān)單位提供技術(shù)幫助,促使該公司下決心轉(zhuǎn)產(chǎn)升級、積極治污。該公司投資三千萬元引進(jìn)國外先進(jìn)流水線,新建現(xiàn)代化的生態(tài)養(yǎng)雞場,不僅環(huán)保達(dá)標(biāo),而且經(jīng)濟(jì)效益更好。檢察機(jī)關(guān)將司法辦案與促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展相結(jié)合,一方面加大力度“督”行政執(zhí)法機(jī)關(guān)依法履職,一方面下功夫“促”污染企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,實現(xiàn)了保護(hù)環(huán)境、保障發(fā)展、服務(wù)企業(yè)“一案三贏”的良好效果。

　　案例十 宜都市檢察院通過檢察建議促進(jìn)行業(yè)治理 為茶企轉(zhuǎn)型發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境

　　宜都市兩家茶葉加工企業(yè)因生產(chǎn)需要,多次收購他人濫伐的林木83噸,折合活立木蓄積110立方米,被公安機(jī)關(guān)以涉嫌非法收購濫伐的林木罪移送審查起訴。宜都市檢察院經(jīng)審查,認(rèn)為兩家涉案茶企在主觀上是否明知收購的林木屬于濫伐的林木事實不清、證據(jù)不足,建議公安機(jī)關(guān)依法撤銷案件。檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步延伸職能,針對調(diào)查走訪中發(fā)現(xiàn)的上級下達(dá)給該鄉(xiāng)的采伐指標(biāo)遠(yuǎn)低于茶葉加工生產(chǎn)需要等問題,向政府發(fā)出檢察建議,建議統(tǒng)籌安排全市林木采伐指標(biāo),促使宜都市政府著手實施茶葉加工企業(yè)以電代柴、升級茶葉加工工藝等措施,促進(jìn)了茶企行業(yè)治理,較好地體現(xiàn)了辦案法律效果、政治效果和社會效果的有機(jī)統(tǒng)一。